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2.1.3. Normativa

Contiene la información relacionada con la normatividad que rige a la UIAF, determina su competencia y le es aplicable a su actividad, así como aquella que produce para el desarrollo de sus funciones.

Si la norma es vigente o ha sido modificada.
Seleccione algún sector
Fecha de publicación
Rango de fechas de las publicaciones
1 LeyLey 600 de 2012

Por la cual se crea la Unidad.

1787Vigente
2 LeyLey 526 de 1999

Por la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

1785Modificada
3 DecretoDecreto 152 de 2022

"Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias". Consulte aquí sti@uiaf.gov.co

150Vigente
4 DecretoDecreto 154 de 2022

"Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias".

1784Vigente
5 DecretoDecreto 153 de 2022

"Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF".

151Vigente
6 AcuerdoAcuerdo 574 de 2021

"Por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial".

303VigenteConsejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
7 CircularCircular 100-000004 de 2021

Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020  

648VigenteSuperintendencia de Sociedades
8 CircularCircular 20211700000005-5 de 2021

"Instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF) y modificaciones a las Circulares Externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 y 003 de 2018".

721Vigente
9 CONPESCONPES 4042

Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

1432Vigente
10 DecretoDecreto 830 de 2021

"Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos añ Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)".

704Vigente
11 LeyLey 2155 de 2021

"Por medio de la cual se expide la Ley de inversión social y se dictan otras disposiciones".

701Vigente
12 ResoluciónResolución 1292 de 2021

"Por el cual se establecen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 2564 de 2016".

712Vigente
13 ResoluciónResolución 20215000012784

"Por medio de la cual se modifican unas disposiciones de la Resolución No. 20195100044514 del 31 de diciembre de 2019, a tráves de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscritos contratos de concesión con Coljuegos".

239VigenteColjuegos
14 ResoluciónResolución 314 de 2021

"Por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia".

74Vigente
15 CircularCircular 027 de 2020

"Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo".

709VigenteSuperintendencia Financiera de Colombia
16 CircularCircular 100-000016 de 2020

"Modificación Integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017".

647VigenteSuperintendencia de Sociedades
17 CircularCircular 20 de 2020

Actualización de la Circular Básica Jurídica - Título V, Capítulo I Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

649VigenteSuperintendencia de Economía Solidaria
18 ResoluciónResolución 029 de 2020

"Por la cual se modifica la Resolución 000061 de noviembre 3 de 2017".

654VigenteDIAN
19 DecretoDecreto 1165 de 2019

"Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013".

720Vigente
20 DecretoDecreto 2278 de 2019

"Por el cual se adiciona la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en lo que hace referencia a la implementacion de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII".

26Vigente