Pasar al contenido principal

Portada de prueba

Esta sección ofrece generalidades para que aprenda a reconocer y comprender el impacto negativo que tienen estas actividades delictivas en nuestra sociedad.

Sección de prueba

Bloque de prueba a

La UIAF, como líder del sistema que combate los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), procura la integración de todos actores públicos y privados en el país, con el propósito de reforzar las sinergias, mejorar el flujo de información y optimizar el análisis de las amenazas y los riesgos, para mitigar las vulnerabilidades presentes en los diferentes sectores de la economía nacional.

El presente documento es una guía que explica de manera resumida los reportes que deben enviar a la UIAF determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes. La Guía de Normatividad ALA/CFT pretende brindar un panorama general acerca de los reportes de información a la UIAF, uno de los elementos más importantes del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo en Colombia.

Bloque de prueba c

La UIAF, como líder del sistema que combate los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), procura la integración de todos actores públicos y privados en el país, con el propósito de reforzar las sinergias, mejorar el flujo de información y optimizar el análisis de las amenazas y los riesgos, para mitigar las vulnerabilidades presentes en los diferentes sectores de la economía nacional.

Personas reunidas alrededor de un panel.
Seminario UIAF

Bloque de prueba b

La nueva Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, está contenida en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- 4042 del 2021.
Igualmente, la Política Pública Nacional, comprendida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018 - 2022) ofrece lineamientos para lucha efectiva contra estos delitos.

Imagen

Mi portada