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Bienvenidos

UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero

Icono ABC

Cultura de la legalidad y finanzas transparentes son un propósito para cualquier sociedad moderna.

Icono dinero entrando en una caja

Hay que eliminar las fuentes de recursos de quienes quieren desestabilizar el orden y la ley. 

Icono del mundo con un billete

Acuerdos, compromisos, jurisdicciones y otros documentos de nuestra dimensión global.

Inducción a los reportantes

Primeros pasos y lineamientos para cumplir con sus tareas como reportante de información. 

Índice de entidades reportantes con los detalles normativos, técnicos y procedimentales bajo los cuales remiten información a la entidad. 

Noticias

Obrero.

Se adelanta en la UIAF el proceso de identificación, priorización y control de los riesgos tanto inherentes a los procesos internos como externos.

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  • Superintendencia de Puertos y Transporte. Modificación Circular 011 de 2011 "Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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El Director de la UIAF en el marco del congreso

En el marco del 21 Congreso Panamericano para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, presentó los principales avances alcanzados por el sistema antilavado y por la entidad en los últimos cuatro años.